Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?
Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D’Italia, MEF, UIF
Category: Antiriciclaggio
Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC
Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica
Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo
Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
Regole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
